澳洲有多少人洗钱?

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这个没有具体数字,不过按照澳大利亚的法律,超过1万澳元(大约5万元人民币)的现金交易,无论来源和用途,都要申报给税务局。有非法所得或者有理由相信资金来源于犯罪的人,会被视为洗黑钱犯,在澳洲是重大罪行,可判监禁12个月及罚款6.7万元。 由于没有明确法律规定跨境汇款需要提供资金来源说明,因此不少中介利用这一漏洞,帮助国内公民将款项汇出并掩盖资金来源。

虽然国内警方已陆续打掉了一些涉诈洗钱团伙,但仍有大量此类犯罪团伙盘踞在海外,部分国家甚至成为诈骗洗钱人员的“避风港”。 除了传统的洗钱模式——将非法所得的资金化整为零,分批多次转移境外,再进行清洗,近几年出现了新的变种。

以“网购”为名进行洗钱 是新变种之一

此前,有记者调查发现,有犯罪分子通过搭建虚假购物网站,购买商品后,一次性支付全款给供应商,再通知海外代理收取货款,从中赚取手续费。而由于消费者无法直接辨别真假,这些犯罪者最终将承担所有损失。 还有犯罪分子利用互联网金融平台,注册成贷款公司或投资咨询公司,通过“空壳公司”先放贷,然后让借款人将资金转入指定的海外账户作为利息的方式洗钱。 除了网上商城、互联网金融外,近年来还出现了一种借助第三方支付的平台洗钱手法。

在警方公布的案件里,有一宗涉嫌利用第三方支付平台进行洗钱活动的案子引起关注。 据警方透露,一名中国女子因拖欠淘宝买家货款,遭到起诉并被判决败诉后,为了躲避执行,伙同丈夫及家人借用了数十个支付宝账号,先将货款转到这些账号内,再通过网银转账将资金转移到海外。 为逃避追查,他们使用了多个不同身份的银行卡、身份证。 还有犯罪嫌疑人将大量现金存入银行,在银行门口等待几个小时,等到银行开门后,第一时间冲进柜台,将钱取出交给境外代理人,以此方式完成洗钱。

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